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绵阳北川羌族自治县公安局破获一起特大网络贷款诈骗和侵犯公民信息案
2020年12月10日19:24:45

四川新闻网消息(李远梅 付明)

近日,北川羌族自治县公安局采取斩链条挖根源方式,成功破获一起特大电信诈骗案和侵犯公民个人信息案,抓获犯罪嫌疑人128名,扣押涉案资金1300余万元。

网贷未成 28万元巨款被骗

2020年6月初,家住北川的男子王某(化名)来到北川羌族自治县公安局报案,称在一家金融服务公司申请网络贷款过程中,被骗走28万元现金。

据王某反映,由于自己创业正需资金,前段时间先后8次接到一家金融贷款服务公司“业务员”的电话,不断询问其是否需要资金,并告知公司正规可靠、方便快捷、手续费低等信息。随后,对方又通过微信将公司的各种资质、证件传给他看。王某在打消顾虑后申请了贷款,还交了几千元手续费。几天后,“业务员”告知他的征信不良,需交钱打通关系帮助办理。又过了一段时间依然不见放款,“业务员”又说“包装大数据平台”资金流动太小,需要存入资金。业务员就这样以各种理由让王某向贷款公司多次打款,共计28万元。猛然醒悟的王某发现,“业务员”已将他的手机、微信等全部“拉黑”。

重拳出击  端掉网络贷款诈骗公司

接到报警后,北川公安局立即向绵阳市公安局进行了报告,并调集刑侦、网安、情报等警种民警组成联合专案组,在上级公安机关的大力支持下全力开展案件侦破。专案组多次往返绵阳、成都等地开展秘密侦查,收集了大量的信息资料。经过近一个月的分析研判、筛查比对,一个隐藏在成都市的网络贷款诈骗团伙逐渐浮出了水面。

6月28日,在掌握大量确凿证据后,专案组决定展开收网行动。参战民警于当天赶赴成都市对犯罪嫌疑人实施抓捕,一举端掉涉案的金融服务公司,112名犯罪嫌疑人被警方控制,并连夜押解回到北川。

经过审讯,落网犯罪嫌疑人交代,这家金融公司是一家通过正规注册的科技服务公司,该公司以部分合法贷款为掩护,疯狂进行网络贷款诈骗犯罪。公司“业务员”通过非法渠道获取需要资金公民的身份信息,进行“精准”诈骗,不断向受害人拨打电话,能准确报出对方的所有个人信息,向受害人推广贷款公司正规可靠、便捷易行、手续费低等信息,并发送公司的合法证件等博取信任。受害人申请贷款后,便以“手续费、征信不良、减少审批、内部渠道”等各种理由,要求受害人不断的向公司交钱转款,直到受害人醒悟。公司“业务员”每天不停拨打电话寻找“猎物”,涉及被骗群众3000余人,涉案资金1300余万元。

乘胜追击 黑色产业链“内鬼”被查

参战民警乘胜追击,不放过一丝蛛丝蚂迹,通过追查诈骗信息来源,又成功挖出3名涉嫌盗卖公民个人信息的金融、保险行业的“内鬼”,以及13名贩卖公民信息的分销人员。

面对民警审讯,3名“内鬼”供述,诈骗团伙人员通过微信朋友群主动加好友,或者经朋友介绍认识加微信好友后,经不住对方金钱利诱,便铤而走险利用工作职务之便,获取大量的客户个人信息,以每条0.5元至3元的价格出售给对方,或者出售给二手贩子。被盗卖公民信息除个别是省外人员,大部份都遍布在四川省各地。从2019年以来,16名涉案人员盗卖公民个人信息400余万条。

目前,公安机关已扣押涉案资金1300余万元,案件还在进一步深挖侦办中。

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