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杨琳诈骗罪案例分析
2020年12月10日19:24:45

一、首部

判决书字号:重庆市沙坪坝区人民法院(2007)沙法刑初字第419号判决书

案由:杨琳诈骗案

诉讼双方:

公诉机关:重庆市沙坪坝区人民检察院,检察员朱军、甘丽

被告人:杨琳,男,1968年1月21日出生于重庆市,汉族,大专文化,重庆市宏华房地产开发有限公司职工,住重庆市沙坪坝区渝碚路131号附10-1-1。因涉嫌犯职务侵占罪,于2007年1月15日被羁押。

审级:一审

审判机关:重庆市沙坪坝区人民法院

合议庭组成人员:审判长蒙昌华;人民陪审员孙伯宗;人民陪审员李渝川

审结时间:二○○七年八月三日

二、诉辩主张

1、公诉机关指控称:

2002年10月,被告人杨琳在重庆宏华房地产公司工作期间,用窃取的重庆宏浩物业管理有限公司的NO.0045836号财务收据,以收取房屋增间费的名义,骗取被害人李冬梅的现金20000元。

2003年5月,被告人杨琳在重庆宏华房地产公司工作期间,以为被害人岳光明办理房屋按揭手续的名义,骗取被害人岳光明4500元。

2003年7月至9月,被告人杨琳在重庆宏华房地产公司工作期间,对被害人李应梅、余佑平、龚伯权称可以为其联系安装天然气,以收取天然气安装费名义骗取被害人李应梅、余佑平、龚伯权的现金共计8516元。

2、被告人答辩:

我的行为是利用职务之便,只构成职务侵占罪。

三、事实和证据

重庆市沙坪坝区人民法院公开审理查明:

被告人杨琳于1997年1月起在重庆市宏华房地产开发有限公司工作(以下简称宏华公司),主要从事房屋拆迁工作。工作期间,宏华公司未明确其工作职责和范围。2001年11月,杨琳代表宏华公司与李冬梅签订拆迁协议,约定了房屋增间。2002年10月,杨琳找到李冬梅,要求其缴纳房屋增间费,收取了被拆迁户李冬梅房屋增间费20000元据为己有,并开具了重庆市宏浩物业管理有限公司(以下简称宏浩公司)的财务收据一张给李冬梅,李冬梅未得到房屋增间。

2003年5月,被拆迁户岳光明要求宏华公司代为办理房屋按揭手续,被拒绝后,岳光明私下找到杨琳要求为其代办按揭手续,杨琳答应为被害人岳某办理房屋按揭手续,收取岳某现金4500元据为己有,未为岳光明办理房屋按揭手续。

2003年7月至9月,购房人刘霞、余佑平、龚伯全因宏华公司没有代办天然气商业用气的义务而私下主动找到杨琳要求代办天然气商业用气,杨琳以安装天然气为由收取余佑平、刘霞、龚伯全天然气安装费共计8516元据为己有,并给刘霞、余佑平开具天然气安装费发票各一张,给龚伯全开具收条一张,未为其办理天然气安装手续。

2003年11月杨琳离开宏华公司。

上诉事实有下列证据证明:

1.1、宏华房地产开发有限公司营业执照,成立日期1997年7月1日。宏浩物业管理有限公司营业执照,成立日期1999年8月27日。

1.2、宏华公司办公室主任吴舟的询问笔录,证实杨琳1997年1月到宏华公司上班,主要负责房屋拆迁工作,其在宏华苑二期工程中主要负责拆迁、安置、交房、房屋增间以及联系安装天然气一类的工作,但没有收取天然气安装费的权力。宏华公司和宏浩公司是独立的二个公司。

1.3、宏浩公司员工张征的询问笔录,证实宏华公司和宏浩公司有业务往来,杨琳系宏华公司员工,负责宏华苑二期工程工地的主要负责人。

1.4、宏华公司员工人事履历表、工资表、除名声明。证实杨琳1996年1月至2003年11月在宏华公司工作,职务为宏华公司电台巷宏华苑项目负责人。

1.5、宏华公司说明,证实杨琳的工作职责范围为现场办事员,不具备收取费用的职责。

1.6、宏华公司员工王斯炳的询问笔录,证实1.杨琳职务未正式明确,其在宏华苑二期工程中负责拆迁、安置、办理手续等工作,没有收取费用的权力。2.岳光明要求杨琳办理按揭手续并给杨琳4500元。3.李冬梅被杨琳收取20000元增间费。4.余佑平、刘霞、龚伯全三人的天然气安装不是宏华公司的负责范围。5、杨琳收取上述业主费用并未告知公司。

2.1、2004年4月9日、2007年1月15日、2007年1月18日、2007年1月25日对杨琳的讯问笔录,杨琳供述其于1997年1月到宏华公司上班,不负责收取公司房款、天然气费、办理房产手续费。杨琳向李冬梅开具宏浩物业公司收据并收取其20000元房屋增间费,未交回公司。杨琳向龚伯全开具收条一张,向余佑平、刘霞开具天然气公司发票各一张并收取三人天然气安装费8516元,未交回公司。杨琳向岳光明开具收条一张,收取其办理房屋产权手续费4500元,未交回公司。2004年1月离开宏华公司。

2.2、杨琳自书事实说明,证实其使用宏浩公司收据收取李冬梅20000元的事实。

2.3、沙坪坝区人民法院(2004)沙民初字第1877号民事判决书。证实李冬梅与宏华公司的拆迁协议中约定了房屋增间。

3.1、李冬梅询问记录,证实证实杨琳系宏华苑二期工程开发商的工作人员,负责办理拆迁合同签订,费用收取工作等,2003年10月,杨琳以收取房屋增间费的名义收取其20000元,并向其出具宏浩公司收据一张。

3.2、李冬梅的拆迁补偿安置协议,杨琳出具给李冬梅的收据复印件。

3.3、潘国彧的情况说明,证实宏浩公司收据差一联的事实。

4.1、岳光明询问记录,证实杨琳系宏华苑二期工程开发商的工作人员,负责办理水电气安装、拆迁合同签订工作。2003年5、6月间,岳光明找到杨琳帮忙办理房屋增间的按揭手续,杨琳以此为由收取岳光明4500元手续费并据为己有。

4.2、岳光明的情况说明及计算单据,证实其向宏华公司王总要求办理房屋按揭手续,王将此事交由杨琳办理,杨琳收取4500元手续费后一直未办理。

5.1、余佑平、李应梅询问记录,证实杨琳系宏华苑二期工程开发商的工作人员,负责办理水电气安装、拆迁合同签订工作。2003年7月杨琳主动问余佑平、李应梅是否安装天然气并收取二人安装费5858.35元。

5.2、杨琳开立的收据二张,证实其收取水表厂2800元天然气安装费和李冬梅2350元增间费的事实。

5.3、岳光明、余佑平的情况说明,证实杨琳收取费用数额及经过。

5.4、杨琳开立给余佑平的天然气发票

5.5、刘霞的情况说明及杨琳开立给刘霞的天然气安装费发票,证实杨琳收取其3000元天然气安装费但未为其安装天然气的事实。

5.6、渝中水表厂的情况说明及杨琳开具给水表厂的收条,证实其收取水表厂2800元天然气安装费但未为其安装天然气的事实。

5.7、重庆燃气集团会计涂安智的询问笔录,证实杨琳利用自己填写天然气安装费分户发票的便利条件开出号码为0066974、0066973的二张发票。

5.8、李应梅的询问笔录,证实李应梅是刘霞母亲,杨琳收取其天然气安装费并开具发票一张给李应梅,但并未安装天然气的事实。

5.9、宏华公司关于没有收到杨琳交回的房屋增间费、天然气安装费、办理房产手续费的证明。

四、裁判理由

重庆市沙坪坝区人民法院根据上述事实和证据认为:

诈骗罪是指以虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。其行为模式为以非法占有为目的,实施欺诈行为,使对方产生错误认识而基于自愿处分财产,行为人取得财产而被害人受到损害。职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位的财物非法据为己有,数额较大的行为,受害人是行为人所在单位。

从本案被告人的主观目的来看:杨琳收取李冬梅20000元增间费,岳光明房屋按揭4500元手续费和余佑平、刘霞、龚伯全8516元天然气安装费的目的就是为了非法占有,其开具宏浩公司收据、收条、天然气公司发票的行为是一种掩饰非法目的的行为,恰恰反证了其非法占有的目的。

从被害人来看:本案被害人并不是宏华公司,而是李冬梅、岳光明、余佑平、刘霞、龚伯全等人。李冬梅虽和宏华公司有房屋增间的协议,但该增间费并未交付给宏华公司,依据民法的意思表示原则,李冬梅完全具有不支付该款项,放弃增间的权力,故增间费不能作为宏华公司的应收款项或者说期待利益而看作其财产。而对于岳光明的按揭手续费,宏华公司副总王斯炳已明确表示的不能办理,已拒绝收取该费用。余佑平、刘霞、龚伯全的天然气安装本就不是宏华公司的责任范围,天然气安装费不该由宏华公司收取。故杨琳非法占有的并不是本公司财物,而是李冬梅、岳光明、余佑平、刘霞、龚伯全的财物。李冬梅、岳光明、余佑平、刘霞、龚伯全是本案的受害人。

从其行为方式来看:杨琳不能利用职务之便,其所在单位未明确其职责和工作范围,但宏华公司设有专职的出纳和会计,杨琳的工作职责虽未明确,但显然不包括收取现金,因此杨琳并没有利用职务之便的客观条件。而杨琳收取被害人李冬梅的房屋增间费是利用了被害人对其身份的模糊认识,从而隐瞒了其不具备费用收取权力的事实,致使被害人自愿的向其交付了财物,因此其行为模式也符合诈骗罪“隐瞒真相”的特征。收取岳光明的按揭手续费则是虚构了其无法办理按揭手续的事实。收取余佑平、刘霞、龚伯全的天然气安装费虚构了其无法办理天然气安装这一事实,杨琳出具的天然气安装费发票是为了掩饰其非法占有的目的。

五、定案结论

被告人杨琳以非法占有为目的,采用隐瞒真相的方式骗取公民财物,其行为严重侵犯公民的财产权利,已构成诈骗罪。被告人杨琳关于自己的行为构成职务侵占罪的辩解,因宏华房地产开发有限没有授予其经手、管理、收取现金的职权,故对其辩解不予采纳。公诉机关指控的事实和罪名成立,应予以支持。

重庆市沙坪坝区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定作出如下判决:

一、被告人杨琳犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金5000元。(罚金限判决生效后立即交纳)。

二、追缴被告人杨琳犯罪所得33016元,发还被害人。

六、评析

本案中,有一种意见认为:杨琳收取的李冬梅增间费实质上是损害了宏华公司的利益,因为这些钱实际上是宏华公司的应收款项,该款项应作为宏华公司财产,只不过还没有交到宏华公司,宏华公司对于这些钱已具有支配权利,故而宏华公司是受害人,而杨琳对于宏华公司来说并未虚构事实,而是利用了宏华公司未明确其具体职责的便利条件。从这点上看是符合“利用职务之便,侵占公司财产”的特质,符合职务侵占的特征,应定职务侵占罪。但事实上,依据民法的意思表示原则,李冬梅完全具有不支付该款项,放弃增间的权力,故在李冬梅未向宏华公司缴纳增间费之前,该费用不能作为宏华公司的应收款项或者说期待利益而看作其财产。所以受害人并非宏华公司,而是李冬梅。虽然李冬梅

认为交给杨琳钱就是交给了宏华公司,但这一错误认识正是基于杨琳隐瞒其不具有代宏华公司收取现金这一行为而得出,因此不能简单的断定该行为就是利用职务之便的行为。

该案从杨琳行为的主观目的、被害人以及行为模式来看,其行为更符合诈骗罪特征,不符合职务侵占罪特征,应以诈骗罪定罪处罚。

(张晋恺)

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